الفهرس 
المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال
قائمة المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 341 |  |  |
| | | from | 341 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة الى: التعرف على ظاهرة غسل الأموال: و الكشف عن أهم مصادرها و خصائصها و أساليبها. محاولة رصد مختلف آليات و الجهود الدولية الخاصة لمكافحة غسل الأموال. محاولة التعرف على واقع مواجهة جريمة غسل الأموال فى مصر: و أهم الجهود لمكافحتها. الخلوص إلى نتائج يمكن أن تشرح هذه الدراسة: و تضع توصيات يمكنها أن تساعد على مكافحة جريمة غسل الأموال. و استخدمت الدراسة أسلوب المنهج الوصفى و التحليلى و التأصيلى للقواعد القانونية: التى تنظم هذه الدراسة فى محاولة؛ لفهم أبعادها و استجلاء الملامح و الجوانب المختلفة لمشكلة الدراسة فى جريمة غسل الأموال. و توصلت الدراسة الى: جريمة غسل الاموال جريمة تابعة عالمية منظمة: تقع على الأموال المحصلة من جريمة أخري: سابقة عليها أو معاصرة لها. منهج المشرع المصرى فى العقاب على جرائم غسل الأموال المحصلة من جريمة مرتكبة فى الخارج يضيق من نطاق التجريم. لا يشترط لإثبات الجريمة الأصيلة المحصل منها المال التى تمثل الشرط المفترض لجريمة غسل الأموال ضبط مرتكبها. أو معرفة فاعلها أو إدانته. فيكفى توافر أركانها كافة: حتى و لو لم يعرف فاعلها